L’audit médico-légal ne révèle aucune fraude ni détournement de fonds


NEW DELHI :
Reliance Home Finance a déclaré dimanche qu’un audit médico-légal indépendant, mandaté par les prêteurs, n’a trouvé aucune fraude, détournement de fonds ou détournement et siphonnage de fonds dans l’entreprise qui cherche à régler sa dette.

Dans un communiqué, la société a déclaré que l’audit n’a fait « aucune conclusion défavorable » sur le quantum et l’utilisation finale des prêts.

Dans le cadre du processus de règlement de la dette, les prêteurs de la société, qui avaient manqué à une obligation de remboursement de leur dette suite à la crise du secteur bancaire parallèle, ont nommé Grant Thornton en août 2019 pour un audit médico-légal, conformément aux directives de la RBI sur le cadre prudentiel de résolution des actifs stressés sous changement de contrôle et de gestion.

Les vérificateurs légaux ont été spécifiquement mandatés par les prêteurs, dans le cadre du mandat, pour signaler tout détournement / siphonnage de fonds, tout détournement de fonds, opérations frauduleuses, falsification de comptes, transactions frauduleuses et toute fraude par le promoteur, l’entreprise, les employés ou des associés ont été observés, indique le communiqué.

« Les vérificateurs judiciaires ont soumis leur rapport, et aucune constatation défavorable n’a été enregistrée sur 11 paramètres clés, notamment le détournement et le siphonnage de fonds; le détournement de fonds, les opérations frauduleuses, la falsification de comptes, les transactions frauduleuses et les fraudes », a-t-il déclaré.

Le rapport médico-légal a confirmé l’exposition potentielle des entités du groupe à travers plusieurs entités intermédiaires non cotées à 7 984 crore (intérêts compris).

Cela, a déclaré la société, avait été divulgué volontairement et publiquement avant même le début de l’audit médico-légal à ses auditeurs, régulateurs, prêteurs, ainsi que dans les derniers états financiers annuels, qui ont été dûment approuvés par les actionnaires.

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Reliance Commercial Finance a également fait une annonce presque identique.

Reliance Home Finance a déclaré qu’avant le début de l’audit médico-légal, il avait révélé que le montant restant à payer 7984 crores ont été presque entièrement utilisés par les entités potentielles du groupe uniquement pour effectuer le remboursement du principal et les intérêts des banques, des institutions financières, des NBFC, des détenteurs de MNT, etc.

« Il n’y a pas non plus de conclusion défavorable à cet égard dans le rapport d’audit judiciaire », a indiqué la société.

Les autres constatations du rapport d’audit médico-légal se limitent aux « prétendues anomalies réglementaires en ce qui concerne l’exposition et la limite du groupe pour le portefeuille de prêts hors logement; et aux écarts présumés par rapport à certaines politiques et procédures.

« La Banque nationale du logement (NHB), à qui tous les faits ont été communiqués avant le début de l’audit médico-légal, en a déjà pris bonne note et a pris des mesures, y compris l’imposition de la peine requise », indique le communiqué.

NHB a également émis des directives concernant la société concernant les prétendues anomalies réglementaires, notamment l’examen périodique des prêts, la concentration du crédit, les transactions avec les parties liées et la prolongation de la date d’échéance des MNT.

Il a ordonné à l’entreprise d’augmenter les décaissements de prêts au logement et de réduire l’exposition des entreprises, a-t-il ajouté.

« Sur la base de l’achèvement de l’audit médico-légal, la société a maintenant demandé à ses banquiers de procéder rapidement au plan de résolution de la dette sous » changement de direction et de contrôle « dans l’intérêt général de tous les prêteurs, y compris plus de 20 000 NCD de détail. détenteurs et plus de 8 actionnaires de lakh « , indique le communiqué de la société.

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Reliance Home Finance fait partie du groupe Anil Ambani qui se concentrait sur le financement du logement abordable, les prêts immobiliers de grande valeur, les prêts contre propriété, le financement de la construction et les services immobiliers.Il a commencé à collecter des fonds via des débentures il y a environ huit ans et a fait défaut sur certains paiements après IL & FS crise lorsque l’ensemble du secteur de la NBFC a été mis sous pression en raison de l’inadéquation du passif des actifs, car bon nombre d’entre eux ont emprunté de l’argent à court terme pour financer des actifs à long terme.

De nombreux investisseurs des NBFC tels que les banques, les fonds communs de placement, les compagnies d’assurance et les HNI ont commencé à se retirer du marché. Il y a eu un gel total du crédit sur le marché alors que le roulement d’argent sur le marché du papier commercial vers les NBFC s’est arrêté. L’argent neuf était difficile à trouver ou disponible à des taux d’intérêt élevés. Ces développements ont eu de graves répercussions sur Reliance Home Finance.

Le 3 janvier, Reliance Capital avait informé les bourses que, conformément aux instructions de la banque chef de file à un accord inter-créanciers en cours d’élaboration, les montants dus et à payer par Reliance Home Finance au titre des MNT non garanties étaient retardés.

Après que la société a fait défaut de rembourser ses obligations, les détenteurs d’obligations envisageaient une action en justice qui pourrait inclure une procédure de recouvrement auprès du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT).

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Les sociétés du groupe Reliance ont poursuivi HT Media Ltd, l’éditeur de Mint, et neuf autres personnes devant le tribunal de grande instance de Bombay pour une histoire en première page du 2 octobre 2014 qu’elles ont contestée. HT Media conteste l’affaire.



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